卓越公司治理

用友商業(yè)道德相關(guān)政策制度：

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  監察制度

  制定《用友網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司監察制度》，明確監察機構和監察人員、集團監察部的職責與權限、監察工作程序、罰則、監察意見(jiàn)與處分決定的執行。
  2022年3月4日正式發(fā)布
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  內部審計

  制定《用友網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司內部審計制度》，明確內部審計機構和審計人員、集團審計部的職責與權限、被審計對象及業(yè)務(wù)范圍、內部審計工作程序、罰則、審計建議與處分決定的執行。
  2022年3月4日正式發(fā)布
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  反舞弊

  制定《用友集團反舞弊工作管理條例》，明確舞弊的概念及形式、反舞弊的責任歸屬、舞弊的預防和控制、舞弊案件的舉報、調查、報告、反舞弊工作常設機構及職能、反舞弊信息的溝通渠道、反舞弊工作的指導和監督、舞弊的補救措施和處罰。
  2016年12月21日正式發(fā)布
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  舉報管理

  制定《用友集團舉報管理規定》，明確舉報人在協(xié)助調查過(guò)程中受到保護，接受舉報或參與舉報調查的工作人員應嚴格遵守保密紀律，不得擅自向任何部門(mén)及個(gè)人披露投訴舉報人的身份信息，嚴格禁止任何歧視或報復舉報人的行為。
  2021年7月16日正式發(fā)布
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  員工行為

  制定《用友員工商業(yè)行為準則》，明確員工基本行為守則的相關(guān)內容，確保員工在商業(yè)行為上正確行事。明確需要遵守的法律法規、社會(huì )道德與公司規章制度，與員工利益相關(guān)的禁止行為，利益沖突回避，工作回避等。舉報的原則與途徑，受理和處理的流程，違規的處罰規定。
  2019年7月24日正式發(fā)布
  
  制定《用友網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司對員工違規行為的處分規定》，明確違規行為處分的種類(lèi)與運用、違規責任人、違規責任人的處分與決
  2022年3月7日正式發(fā)布